AML
Anti-Money Laundering — комплекс мер против отмывания денег.
AML (Anti-Money Laundering) — обязательная проверка происхождения средств для финансовых организаций. В крипте включает: анализ on-chain истории адреса (нет ли связи с миксерами, даркнетом, санкциями), KYC клиента (паспорт, селфи), документы об источнике средств (SoF). У серьёзных обменников AML проводится автоматически через Chainalysis или аналоги.