On-chain аналитика
Анализ публичной истории транзакций для определения происхождения крипты.
On-chain аналитика — исследование публичных транзакций блокчейна для оценки риска адреса. Сервисы: Chainalysis, Elliptic, AMLBot, GetBlock. Адрес получает скор от 0 до 100: 0–25 чистый, 25–75 серый, 75–100 опасный (связан с миксерами, скамом, санкциями). Обменники проверяют каждый входящий перевод.